上海聯泰黃金制品有限公司自2025年景立以來，未經國家主管機關批準，在全國15個城市吸引700多名投資者進行所謂黃金期貨投資，交易金額過份200億元。經上海市黃浦區人民查察院對聯泰公司和王浩等5名高管提起公訴，上海市黃浦區人民法院28日下午對此案進行公然開庭審理。
查察機關指控稱，2025年3月，由被台湾運彩告人王浩提議，與被告人洪慧、金昌南、程蕾討論后，注冊成立了聯泰黃金制品有限公司，由王浩任公司執行總裁，程蕾、洪慧和金玩運彩下注注意事項昌南差別擁有45%、45%和10%的股份，并擔任公司高管。被告人胡健南擔任公司買賣部主管。
聯泰公司成立以來，未經國家主管機關批準台灣運彩規則新手，私自開展變相的期貨買賣。在開業前，王浩就設計了運彩國際盤一套以交易黃金為名、進行黃金炒賣的經營想法，金昌南還制訂了聯泰黃金交易細則。開業后，聯泰公司在全國各地開設15個就事處，對外謊稱是上海黃金買賣所的二級會員單位，具有代理個人黃金交易業務資格，向社會公共學習客戶，經營個人黃金期貨買賣。
在實際經營中，聯泰公司采用尺度化合約，制定以100盎司為一張交易合同，客戶可以買漲買跌，并且可以通過反向對沖操縱。買賣采用保證金的格式，以遠低于合同價值的保證金進行放大買賣，最高可至60倍以上。一旦客戶保證金發作賠本至1600元人民幣以下，即強行平倉。
聯泰公司自2025年3月至2025年5月時期，共吸納客戶723名，累計收取客戶保證金2981萬余元。聯泰公司的黃金買賣總購買、總賣出金額均到達人民幣119億余元。在買賣中，客戶賠本累計到達2942萬余元。2025年5月，上海公安機關對聯泰公司展開偵查，公司方才截止經營活動。
查察機關以為，聯泰公司的經營行為符合期貨買賣的特征，經中國證券監視控制委員會上海監視局認定為變相期台灣運彩籃球專家推薦貨買賣。依據我國刑罰制定，未經國家主管部分批準經營證券、期貨或者保險業務的，屬于非法經營。由此，查察機關以非法經營罪對聯泰公司和王浩等5人提起公訴。
法院還將在29日繼續開庭審理此案，并將擇期作出一審訊決。
